Выпуск: 595, Раджаб 1441 г.

Категория: Актуально

Денежные аферы имеют свою историю, по ним пишут научные труды и проводят исследования. Аналитики говорят о цикличности их появления, а вот законодательные органы в очередной раз предупреждают – не доверяйте!

была зарегистрирована в 1919 году в США. Чарльз Понци открыл компанию с простым предложением: вложить 100$ и через три месяца получить 150$. Всего за год организатор стал очень богатым человеком, в проект инвестировали состоятельные люди со всей Европы – от политиков и артистов до военных и полицейских. Однако в 1920 году по иску одного из вкладчиков были заморожены банковские счета организации. Всё это сопровождалось слухами и в компанию ринулись вкладчики, требуя своих денег и причитающихся им процентов. Пирамида пала.

Главный признак пирамид кроется в источнике заработка – они обещают высокую окупаемость инвестиций, выплачивая участникам деньги за счёт вложений новых клиентов. 

В России финансовые пирамиды связывают с именем Сергея Мавроди, в конце 90-х годов он основал кооператив «МММ», вкладчиками которого стали от 10 до 15 млн человек. 

В 2016 году в России вступила в силу статья, согласно которой пропаганда или реклама финансовых пирамид наказуема, даже если истинная природа предприятия не скрывается.

То есть любой человек, сделавший репост рекламы пирамиды, может быть привлечён к административному наказанию (от 5 до 50 тыс. рублей для граждан; от 20 до 100 тыс. рублей для должностных лиц; от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц). 

 

Наказание организаторам

А вот организаторы административным штрафом не отделаются.

Согласно Федеральному закону от 30.03.2016 N 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». 

В данном законопроекте предусмотрена уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств или имущества физлиц и/или юрлиц в крупном размере, при которой выплата дохода осуществляется за счёт привлечённых денежных средств при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской или иной деятельности в объеме, сопоставимом с объёмом привлечённых денежных средств или иного имущества.

В качестве наказания установлен штраф в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Данное деяние, сопряжённое с привлечением денежных средств и/или иного имущества в особо крупном размере, повлечёт наказание в виде штрафа в размере до 1 млн 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.

Сарат Саламов